La banque russe, la publicité de Bruce Willis et la bataille des sanctions de 900 millions de dollars | Russie


Dans l’une des campagnes marketing les plus médiatisées de Russie, la star de cinéma Bruce Willis est apparu dans des publicités cinématographiques avec une poursuite en voiture et un sauvetage sur le toit, se terminant par le slogan “La confiance, c’est comme moi, mais une banque”.

La campagne de Banque Nationale Trust en 2011 – qui comprenait des découpes en carton de Willis apparaissant dans 400 succursales à travers Russie – a été crédité de rehausser le profil de la banque et de stimuler les affaires.

Les ministres sont désormais sous pression pour imposer des sanctions à la banque pour ses efforts visant à recouvrer des centaines de millions de livres de dettes auprès du Royaume-Uni.

Il y a dix ans, l’argent des clients affluait dans les coffres de la banque et de gros morceaux étaient envoyés dans le monde entier sous forme de prêts pour un réseau de sociétés offshore. Mais il a été allégué par la suite que la structure d’entreprise élaborée incorporait de faux documents et était un stratagème frauduleux qui dissimulait des créances irrécouvrables et enrichissait les principaux dirigeants.

Willis, dont la famille a annoncé plus tôt cette année il avait le trouble neurologique aphasien’avait pas connaissance du stratagème allégué.

La haute cour de Londres a statué en janvier 2020 que la banque devait une indemnité de 900 millions de dollars (735 millions de livres sterling) à trois anciens patrons, dont deux installés en Grande-Bretagne, qui auraient été impliqués dans le stratagème. La banque cherche maintenant à récupérer les sommes dues au Royaume-Uni, mais les ministres se demandent si les sanctions l’empêchera d’obtenir de l’argent.

Banque Nationale Trust est maintenant détenue majoritairement par Banque centrale de la Fédération de Russiede sorte que tout argent récupéré en Grande-Bretagne pourrait revenir à l’État russe.

Christine Jardine, porte-parole libérale démocrate du Trésor, a déclaré : « Il y a trop de points d’interrogation autour du National Bank Trust et s’il est, en fait, capable de canaliser des fonds vers le régime de Poutine.

«Nous avons besoin de réponses claires pour savoir s’il est capable de lever des fonds étrangers, ce dont le Kremlin est si désespéré, et de les renvoyer en Russie.

« Le gouvernement doit rassurer le public britannique sur le fait que des sanctions sont appliquées à tous les copains du Kremlin sans exception, et que National Bank Trust n’est pas en mesure d’aider Poutine à financer son trésor de guerre. Si c’est le cas, il doit être sanctionné immédiatement. Jardine a déposé des questions parlementaires pour savoir si la banque sera visée par des sanctions.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé sanctions économiques visant la banque centrale russe le 28 février, quatre jours après l’invasion de l’Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères ne voudrait pas dire si National Bank Trust fait également face à des sanctions.

La banque allègue que ses anciens propriétaires majoritaires – Ilya Yurov, ancien président du conseil de surveillance, Nikolay Fetisov, son ancien président, et Sergey Belyaev – ont orchestré une fraude pour dissimuler des créances douteuses et soutirer des millions de dollars de salaires et de primes. La Russie a tenté d’extrader Yurov du Royaume-Uni en 2018, mais la demande a été rejetée au motif qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable.

Steptoe & Johnson, le cabinet d’avocats qui a agi pour la banque, a déclaré qu’un “réparateur” anglais appelé Benedict Worsley dirigeait le réseau offshore de la banque, aurait embauché une équipe à Chypre qui “produisait de faux documents dans ce qui ne peut être décrit que comme un document usine”.

Yurov et Fetisov ont déclaré que les sociétés offshore étaient correctement utilisées pour la “gestion du bilan”, tandis que Belyaev, qui s’est installé aux États-Unis, a nié avoir connaissance du stratagème. Worsley, qui n’a pas été appelé à témoigner à l’audience mais a été décrit comme un homme qui “aime agir comme James Bond”, a déclaré que toutes les décisions concernant l’administration de l’entreprise étaient prises par les propriétaires ou les dirigeants de la banque. La banque s’est effondrée en décembre 2014 et a nécessité un renflouement soutenu par l’État de plus de 100 milliards de roubles (1,2 milliard de livres sterling).

La haute cour a appris en 2018 que les propriétés familiales de Yurov, détenues au nom de sa femme, Nataliya, comprenaient Oxney Court, un manoir gothique avec piscine et court de tennis sur la côte du Kent acheté pour 4,1 millions de livres sterling en 2012 ; deux propriétés à Chypre ; et trois appartements à Chelsea d’une valeur combinée de plus de 6 millions de livres sterling. Le portefeuille de la famille Fetisov comprenait un manoir de 4,25 millions de livres sterling à Oxshott, Surrey ; un appartement de 1,6 M £ à Chelsea ; et une résidence près de Moscou.

Mazars, le cabinet international d’expertise comptable et de conseil, a annoncé en mai 2020 qu’il travaillait en tant que co-administrateurs dans la faillite de Yurov et Fetisov. Il a récemment déposé des requêtes en justice pour obtenir des relevés bancaires liés à l’affaire.

Le cabinet a été mandaté par le secrétaire aux affaires au nom du tribunal de grande instance et cherche à récupérer les actifs des faillis au profit des créanciers, dont National…



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